Қаржылық мониторинг қаржылық құқық бұзушылықтарды анықтау мен олардың жолын кесуде маңызды рөл атқарып, «Заң мен тәртіп» қағидатын іске асырудың ажырамас бөлігі болып табылады. Бұл қызметтің негізінде мамандардың біліктілігі, жоғары кәсіби тәртібі мен үлкен жауапкершілігі жатыр.