Ол өз сөзінде цифрлық активтер мен қаржылық ағындарды зерттеу әдістемесіне тоқталып өтті.
«ҚР Бас прокуратурасының тапсырмасын орындау мақсатында және цифрлық активтердің айналымына байланысты қылмыстық істер санының белсенді өсуіне байланысты 2025 жылы өте қысқа мерзім ішінде криптовалюталармен жүргізілетін операцияларды сот-сараптамалық зерттеу әдістемесі әзірленді. Аталған әдістеме апробациядан өткізіліп, Ғылыми-әдістемелік кеңесте қаралып, кейін ҚР ӘМ Сот сараптамалары орталығының Ғылыми кеңесінде бекітілді», – деді спикер.
Оны әзірлеу қажеттілігі еліміздегі цифрлық активтерге байланысты қылмыстарды тергеу тәжірибесінің енді ғана қалыптасып келе жатқанымен, криптоактивтер айналымын, нақты табысты және қаржылық нәтижені айқындаудың бірыңғай ғылыми негізделген тәсілдері бұрын іс жүзінде болмағанымен байланысты болды.
Аталған әдістеме ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі және бейінді сот сарапшыларымен бірлесіп дайындалған еліміздегі алғашқы жүйелі практикалық әзірлемелердің бірі болды. Құжат криптовалюталық транзакцияларды, цифрлық активтер мен ақша қаражатының қозғалысын талдаудың бірыңғай алгоритмін қалыптастырып, операциялар тізбегін қадағалау, цифрлық іздерді сәйкестендіру және нақты қаржылық нәтижені анықтау тетіктерін қамтыды.
Әдістеме криптовалюталық алаяқтықтар, қаржы пирамидалары, қылмыстық жолмен алынған табысты заңдастыру және киберқылмыстар бойынша істерді тергеу барысында қолданылады. Сонымен қатар ол цифрлық активтер мен қаржылық ағындардың қозғалысын бақылауға, транзакциялар арасындағы жасырын байланыстарды анықтауға және нақты қаржылық нәтижені белгілеуге мүмкіндік береді.
