«В частности, правоохранительных и специальных государственных органов, государственных органов – регуляторов субъектов финансового мониторинга, то есть, частного сектора, к которым относятся Банки, микрофинансовые организации, биржи, страховые организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, нотариусы, бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, платежные организации, риэлторы, ИП и юрлица осуществляющие операции с драгметаллами и драгкамнями и другие. В связи с чем, в АФМ РК разработана и поэтапно реализуется концепция «Front office», которая предусматривает применение новых подходов по взаимодействию с участниками системы ПОД/ФТ», - рассказал представитель ведомства.
Основная задача данного Проекта – обеспечить участников ПОД/ФТ элементами сервисного подхода по принципу «одного окна».
Результаты внедрения новой платформы «Front office» уже дают положительные результаты. За первое полугодие текущего года посещаемость частным сектором личного кабинета превысила 31 тыс. раз. В 2 раза увеличилось количество мер (отказ/прекращение деловых отношений с недобросоветными клиентами). Более чем в 4 раза увеличилось прохождение самообучения представителей частного сектора по вопросам ПОД/ФТ. Улучшается качество направляемых сообщений о подозрительных операциях. Происходит снижение объёмов операций БВУ по обналичиванию средств лицам из группы риска на 82%.