В своем выступлении он также остановился на методике исследования цифровых активов и финансовых потоков.
«Во исполнение поручения Генеральной прокуратуры РК, а также в связи с активным ростом количества уголовных дел, связанных с оборотом цифровых активов, в 2025 году в кратчайшие сроки была разработана методика судебно-экспертного исследования операций с криптовалютами. Данная методика прошла апробацию, была рассмотрена на Научно-методическом совете и впоследствии утверждена Ученым советом Центра судебных экспертиз Министерства юстиции РК», – сказал спикер.
Необходимость разработки методики обусловлена тем, что практика расследования преступлений, связанных с цифровыми активами, в Казахстане только формируется, а единые научно обоснованные подходы к определению оборота криптоактивов, реальных доходов и финансовых результатов ранее практически отсутствовали. Данная методика стала одной из первых системных практических разработок в стране. Она была создана совместно с Агентством РК по финансовому мониторингу и профильными судебными экспертами. Документ сформировал единый алгоритм анализа криптовалютных транзакций, движения цифровых активов и денежных средств, включая механизмы отслеживания цепочек операций, идентификации цифровых следов и определения фактического финансового результата.
Методика применяется при расследовании дел, связанных с криптовалютными махинациями, финансовыми пирамидами, легализацией доходов, полученных преступным путем, а также киберпреступлениями. Она позволяет отслеживать движение цифровых активов и финансовых потоков, выявлять скрытые связи между транзакциями и фиксировать реальный финансовый результат.