Согласно положению, Агентство осуществляет две основные функции: финансовый мониторинг в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансирования терроризма и предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых преступлений и правонарушений.
«Задачами финансового мониторинга являются:
- реализация единой государственной политики в сфере ПОД/ФТ;
- создание единой информационной системы и ведение республиканской базы данных в сфере ПОД/ФТ;
- осуществление взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере ПОД/ФТ;
- представление интересов Казахстана в международных организациях по вопросам ПОД/ФТ»,- сказал Ногайбаев.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) является межправительственной организацией, занимающейся формированием мировых стандартов в области противодействия отмыванию преступных денег и финансированию терроризма, и оценивает соответствие национальных систем указанным стандартам.
Организация основана в 1989 году, членами ФАТФ являются 37 стран и 2 международные организации.
