Деятельность по противодействию финансовым пирамидам осуществляется в тесном сотрудничестве с Агентством по финансовому мониторингу: обмен информацией, выявляются компании, занимающихся извлечением незаконного дохода мошенническим способом.
«В результате принятых мер по блокировке сайтов, установлению организаторов, филиалов, структурных подразделений пресечена деятельность более 180 финансовых инвестиционных компаний и фирм. К уголовной ответственности привлечено 138 лиц, из которых 50 осуждены, в отношении остальных идет судебное разбирательство. В ходе досудебных расследований наложены аресты на денежные средства, движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 3 млрд тенге», - отметил спикер.
В числе арестованного имущества частные дома, квартиры, земельные участки, транспортные средства, комплексы и другое.
